Lavagem de Dinheiro – O que é, Lei, Pena, Conceitos e Etapas
O que é Lavagem de Dinheiro – Lei e Pena para o crime de Lavagem de Dinheiro
Conceito de Lavagem de Dinheiro – Basicamente o termo Lavagem de Dinheiro é quando uma pessoa física ou jurídica gera dinheiro de forma ilegal e tenta ocultar isso através de uma forma legal, assim quem está de fora não percebe e acredita que toda renda é gerada licitamente.
As etapas de evolução da Lavagem de Dinheiro são três, veja:
1 – Colocação, onde o dinheiro é inserido no negócio de fachada através de pequenos depósitos e compras de ativos
2 – Ocultação, é quando o dinheiro é transferido entre várias contas para que seja despistado
3 – Integração, o dinheiro lavado é adicionado de forma legal, como se fossem investimentos
Lavagem de Dinheiro se tornou crime no Brasil através da Lei n° 9.613, e a pena para Lavagem de Dinheiro vai de três a dez anos reclusão e ainda pagamento de multa.
Saiba mais sobre a lei de Lavagem de Dinheiro acessando o seguinte link: www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L9613.htm.
